Контур.Призма

(3 отзыва клиентов)

Контур.Призма помогает субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона. Сервис идентифицирует клиента, проверяет в специальных перечнях, упрощает обязательный мониторинг и позволяет избежать штрафов со стороны регулятора

Призма — сервис автоматической проверки клиентов и транзакций на признаки обналичивания (автоматизация проверки клиентов по 115-ФЗ). Настраивает оценку клиентов по критериям риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты. Возможны два варианта подключения Призмы: веб-версия и API-интеграция.

Кому подходит Контур.Призма

Организациям, являющимся субъектами по 115-ФЗ:

  • Кредитным организациям
  • Некоммерческим финансовым организациям
  • Обслуживающим бухгалтериям
  • Нотариусам, адвокатам

Возможности Контур.Призма

Идентификация клиента

Все субъекты 115-ФЗ должны проводить идентификацию клиента перед тем, как принять его на обслуживание, а также регулярно обновлять данные. Призма проводит идентификацию клиента автоматически — в соответствии с параметрами, указанными в 115-ФЗ.

Автоматический скоринг клиентов

В сервисе есть готовые модели проверки клиентов — в соответствии с критериями, указанными в нормативно-правовой базе о ПОД/ФТ (Положения ЦБ РФ, Методические рекомендации ЦБ РФ, письма Росфинмониторинга и другие).

Призма позволяет гибко настраивать модели проверки более чем по 70 критериям. Вы можете присвоить каждому критерию определенное количество баллов — согласно правилам внутреннего контроля (ПВК) вашей компании.

Специальные перечни в одном сервисе

Работайте с полной информацией по каждому клиенту. Сервис выполняет проверку и формирует анкету клиента по данным всех открытых и закрытых списков, регламентированных законом.

Проверки по актуальным критериям

Контур.Призма проверяет клиентов  и транзакции в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов…», Положениями ЦБ РФ № 375-П/445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля…» и № 499-П/444-П «Об идентификации…». Аналитики отслеживают все нововведения в этих и других нормативных актах, а разработчики оперативно обновляют сервис. Вам не нужно тратить время, чтобы реагировать на новые требования регулятора.

Преднастроенные рисковые модели

В сервисе есть три готовые модели проверки:

  • 115-ФЗ для банков;
  • 115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115;
  • корпоративный сегмент − на базе требований 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков.

Рисковый статус клиента по разным моделям проверки может отличаться.

Настраиваемые модели проверки

Настраивайте свои модели проверки, исключая или добавляя факторы риска и присваивая каждому вес в итоговой оценке. Загружайте собственные списки рисковых клиентов, чтобы сервис учитывал их наряду с официальными перечнями.

Проверка контрагентов по санкционным спискам
Компаниям, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, работать с фигурантами санкций рискованно. Сотрудничество может обернуться потерей валютного контракта или привести к попаданию под вторичные санкции. Проверка контрагентов позволяет минимизировать эти риски.

Анкета физического лица и юридического лица

Субъекты 115-ФЗ в соответствии с Положением Банка России № 499-П и Положением Банка России № 444-П должны заполнять анкеты клиентов, с которыми они сотрудничают или которых готовятся принять на обслуживание.

В Призме удобно заполнять и хранить анкеты с данными о физических и юридических лицах. Сначала проверьте клиента по ФИО или ИНН, а после этого нажмите на кнопку для создания анкеты.

Массовая проверка клиентов

Призма проводит массовую проверку клиентов по определенным перечням:

  • перечни террористов и экстремистов;
  • перечни организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их
  • причастности к распространению ОМУ;
  • перечень ЦБ на основании положения от 15.07.2021 № 764-П;
  • перечень публичных должностных лиц Российской Федерации (РПДЛ);
  • санкционные списки;
  • сообщения о банкротствах;
  • пользовательские списки (загружайте в сервис ваши списки клиентов).

Мониторинг клиентов

Вовремя узнавайте об изменениях в регистрационных данных клиента. Для этого в призме есть функция «Наблюдение».

История проверок

В сервисе доступна история проверок. Призма показывает:

  • дату проверки;
  • количество совпадений со специальными перечнями (у физических лиц);
  • уровень риска (у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
  • сформированную анкету.

Чтобы скачать анкету из сервиса, нажмите на соответствующую кнопку.

Проверка паспорта на действительность

В Призме можно проверить, действителен ли паспорт клиента. Для этого перейдите во вкладку «Физические лица», выберите пункт «Проверка паспортов», затем введите серию и номер паспорта клиента.

Международный комплаенс

С 2021 года Призма помогает иностранным компаниям проводить полную идентификацию российских контрагентов и скоринг на вовлеченность в сомнительные схемы. Сервис позволяет получать уникальные данные о физических и юридических лицах, в том числе фигурантах санкционных списков.

Преимущества Контур.Призма

  • Работа в веб-сервисе из любого места
  • Быстрый поиск информации по ИНН, ОГРН или ФИО
  • Просмотр данных из большого числа официальных источников в одном месте
  • Ускорение процесса принятия решения по новым клиентам и экономия ресурсов при проверке действующей базы
  • Не нужно отслеживать изменения в законодательстве
  • Гибкая настройка сценариев проверок: можно использовать предустановленные или настроить свои
  • Упрощение процедуры проверки на санкции
  • Процессы, оптимизация & эффективность
    Проекты & Управление задачами. Ознакомьтесь с нашим разнообразным списком сервисов и приложений, которые помогут вам повысить продуктивность и эффективность. Наши инновационные решения помогут вам автоматизировать задачи, улучшить коммуникацию и оптимизировать рабочие процессы. Используйте наши сервисы и приложения, чтобы достичь новых высот в вашем бизнесе. ...
  • Финансы & Учет
    бесплатные программы для управленческого учета, ведение финансов компании - движения денежных средств - программа для учета расходов и доходов для бизнеса - программа для учета расходов и доходов предприятия ...

3 отзыва на Контур.Призма

  1. Екатерина

    Проверяю своих клиентов на наличие в списках санкций в нескольких странах. Рекомендую!

  2. Сергей

    Призма позволяет гибко настраивать сценарий проверки на соответствие регуляторным требованиям

  3. Arsen

    В сервисе простой интерфейс, он позволяет быстро искать информацию о клиентах, используя ИНН, ОГРН или ФИО. и также предоставляет полезные отчеты и аналитику

Добавить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Блог, обзоры, новости

Посмотреть блог по теме: Контур.Призма